La Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas detuvo este lunes a Danisa Florencia Martínez durante un allanamiento realizado en el barrio Valle Grande, en el departamento Rawson. La mujer es investigada como una figura clave en una presunta red de estafas digitales que operaba mediante la utilización de “cuentas mulas”.
Según fuentes judiciales, Martínez estaría involucrada en la apertura y manejo de billeteras virtuales —como Belo o Personal Pay— registradas con datos de jóvenes a quienes se les pagaba por ceder su información personal. Estas cuentas luego eran utilizadas para transferencias y movimientos de dinero presuntamente proveniente de maniobras fraudulentas.
La investigación se inició tiempo atrás y ya había tenido un avance significativo la semana pasada, con la detención de Sheyla Sabrina López, una joven de 22 años oriunda de Chimbas. A López se la acusa de reclutar personas para abrir las cuentas virtuales y facilitar el acceso a las mismas, mientras otros miembros de la organización realizaban los movimientos ilegales.
Durante el operativo de este lunes, se incautaron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que serán peritados en busca de más pruebas. Las autoridades creen que estas operaciones encuadran en un esquema de lavado de activos digitales, mediante transferencias reiteradas entre cuentas para ocultar el origen del dinero.
Hasta el momento, se han identificado al menos cuatro maniobras concretas realizadas entre abril y mayo de 2024. Los investigadores sostienen que Martínez habría tenido un rol de liderazgo o coordinación dentro del grupo, encargándose de gestionar las cuentas o de cobrar parte del dinero ilícito.
La causa sigue su curso bajo la dirección de la UFI de Delitos Informáticos, que trabaja para determinar el alcance completo de la red y sus responsables.